Ordenan la anotación de los bienes y el congelamiento de cuentas del presidente de la Cámara de Diputados

En medio de la investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en contra de cuatro personas, se ordenó la anotación preventiva de los bienes y el congelamiento de cuentas de los imputados entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari.

“Se emitió Resolución de Anotación Preventiva y de Congelamiento de cuentas a nivel nacional a la Autoridad de supervisión del sistema financiero ‘ASFI’ Nro. 01/2024 de fecha 17 de enero de 2024, a fin de que se proceda al congelamiento de cuentas”, dice el requerimiento fiscal citado por El Deber.

El documento menciona a cuatro personas de nombres de Raúl C.P., Rolando G.T.A., Zulema C.P. y finalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Israel H.M. 

Este jueves el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó que se lleva adelante este caso en contra del presidente de la Cámara de Diputados, y otras tres personas, es así que el mismo fue remitido por la Fiscalía Departamental de La Paz a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.

El caso por Legitimación de Ganancias Ilícitas fue iniciado a raíz de un informe de inteligencia financiera y patrimonial presentada por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

“La Unidad de Investigaciones Financieras llevó adelante un informe que presentó a la Fiscalía Departamental de La Paz para el inicio de la investigación contra varias personas, entre las que se encuentra el presidente de la Cámara de Diputados, este proceso de investigación por Legitimación de Ganancias Ilícitas ha sido derivado a la Fiscalía de Santa Cruz a raíz de un planteamiento de excepción de incompetencia suscitado por una de las personas investigadas”, dijo Lanchipa citado por un reporte institucional.

Cabe señalar que Unitel tuvo acceso a un documento fechado el 10 de enero, y que está firmado por el fiscal departamental de La Paz, William Alave, el mismo instruye el registró de una denuncia realizada por la UIF debido a una denuncia por la presunta legitimación de ganancias ilícitas.

Sumado a esto la Fiscalía señala que el informe de inteligencia financiera y patrimonial realizada identifica presuntos incrementos de bienes y movimientos económicos de Raúl C.P., Rolando G.T. A., Lizeth P.C.P., y el presidente de la Cámara de Diputados en distintos hechos, circunstancias y momentos.