Actualidad AGO 21 / 2024 El padre de Harold Lora fue imputado por legitimación de ganancias ilícitas Harold Lora y Hugo Lora Caballero son procesados por la presunta estafa a personas que pagaron por adelantado por departamentos que no se les entregó
Actualidad MAY 11 / 2024 Ordenan la anotación de los bienes y el congelamiento de cuentas de Huaytari La Fiscalía señaló que el informe de inteligencia financiera y patrimonial identifica presuntos incrementos de bienes y movimientos económicos
Actualidad MAY 10 / 2024 Investigación contra Israel Huaytari fue remitida a Santa Cruz Desde la Fiscalía confirmaron que se lleva adelante este caso en contra de Israel Huaytari por Legitimación de Ganancias Ilícitas
Actualidad MAY 9 / 2024 Presidente de la Cámara de Diputados es investigado por legitimación de ganancias ilícitas La Fiscalía instruyó el registro de la denuncia hecha por la UIF en contra de Israel Huaytari
Actualidad SEP 5 / 2023 La esposa del exalcalde Luis Revilla es investigada por legitimación de ganancias ilícitas Gracias a un informe de la UIF se pudieron evidenciar movimientos bancarios "sospechosos" entre Luis Revilla, su esposa y su suegra
Actualidad SEP 1 / 2023 Otorgan detención domiciliaria para suegra de Revilla por legitimación de ganancias ilícitas De acuerdo con el informe de la Fiscalía, Elizabeth J. A., habría realizado “movimientos sospechosos”, en sus cuentas bancarias
Actualidad AGO 31 / 2023 Suegra del exalcalde Revilla espera su audiencia cautelar en dependencias de la FELCC Elizabeth J. A. fue aprehendida luego de ser acusada de legitimación de ganancias ilícitas
Actualidad AGO 30 / 2023 Emiten una orden de aprehensión contra la suegra de Revilla por legitimación de ganancias ilícitas En la investigación se detectó que la suegra de Luis Revilla habría realizado movimientos bancarios “sospechosos”
Actualidad JUL 3 / 2023 Camacho se acogió al silencio en su audiencia por la presunta legitimación de ganancias ilícitas Según la defensa de Luis Fernando Camacho, el gobernador se abstuvo de emitir declaraciones para que no sean usadas en su contra.
Actualidad JUL 3 / 2023 Camacho declara este lunes por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas Los familiares y allegados de Camacho son investigados por el presunto movimiento económico que se generó durante los conflictos de 2019.
Actualidad MAY 27 / 2023 Transparencia investiga 532 casos relacionados a la legitimación de ganancias ilícitas De acuerdo con la titular del Viceministerio, durante el primer trimestre de la gestión 2023 se abrieron cinco casos nuevos.
Actualidad ABR 26 / 2023 Gremiales alistan bloqueos de carreteras en todo el país en rechazo a la Ley 280 Las protestas se extenderán además en diferentes ciudades de todo el país, con movilizaciones y bloqueos de calles y avenidas.
